[단독] '거액 해외송금' 압수수색…우리은행 직원 체포 / SBS - YouTube
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/09/825346/?utm_source=naver&utm_medium=newsstand
환율 1400원 막아라…외환당국 "달러 주문 실시간 보고" 적극 개입
원·달러 환율이 글로벌 금융위기 이후 처음으로 1400원 돌파를 눈앞에 두면서 외환 당국이 긴장의 끊을 놓지 않고 있다. 시중은행에 달러 주문량과 은행별 포지션을 실시간 보고해달라고 요청하
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금융당국이 더 먼저 움직이여 할 것은 불법 환치기 하는 넘들 막는것
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022091614330004675?did=NA
수천억 원대 코인 환치기 또 나왔다… 이번엔 중국인 가담
국내 가상자산(암호화폐) 거래소에서 해외보다 비싸게 코인이 팔리는 점을 노리고 수천억 원의 외환거래를 한 중국인과 중국계 한국인들이 검찰에 적발됐다. 이들은 코인을 팔아 얻게 된 뭉칫
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대구지검은 지난달 일본 자금으로 사들인 가상화폐를 국내거래소에서 팔아 은행에는 금괴와 반도체칩 등의 수입물품 대금인 것처럼 속이고 4,000억 원을 해외로 송금한 3명을 구속기소하고 1명을 불구속기소했다. 이들은 불법 외환거래를 도운 대가로 수십억 원의 수수료를 챙긴 것으로 알려졌다.
https://www.fnnews.com/news/202209181027565986
'코인 환치기 대형화' 올해 건당 적발금액 7317억..5년전보다 9배 급증
[파이낸셜뉴스] 올해 가상자산 환치기 1건당 평균 적발 금액이 7317억원으로 5년 전보다 9배 넘게 급증한 것으로 나타났다. 가상자산을 이용한 불법 환치기가 갈수록 대형화되고 있다는 우려가 나
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http://www.taxtimes.co.kr/news/article.html?no=256382
'김치 프리미엄' 노린 가상자산 환치기 대형화…5년전보다 9배↑
2018년 대비 건수는 10건→2건으로 감소 1건당 적발액, 784억 →7천317억 '껑충' 국내 가상자산 가격이 해외보다 높은 ‘김치 프리미엄’을 노린 불법 가상자산 환치기 적발금액이 올해 처음으로 1조
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https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2021/04/406214/
비트코인 `김프` 환치기로 11억 아파트 산 중국 왕서방
외국인 부동산 불법취득 적발 자금출처 불분명한 500명 수사 3년간 55채 사들인 61명 덜미 840억 규모…중국인 34명 최다 가상화폐 통해 자금 불법 반입 수출액 축소신고해 자금탈루도 관세청 "환치
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https://www.hankyung.com/economy/article/2022040428391
캘 수 있는 비트코인, 10%만 남았다…"4~5년간 대세 상승"
캘 수 있는 비트코인, 10%만 남았다…"4~5년간 대세 상승", 총 2100만개 중 1900만번째 채굴 200만개 남아 2030년 99% 소진 4년마다 오는 반감기때 매번 급등 다음 시기는 '2024년 2~6월' 예상 채굴 난도 올
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환치기(불법 외환거래) : 통화가 다른 두 나라에 각각 계좌를 만든 후에 한 국가의 계좌에 입금한 후 다른 국가에서 해당 국가의 환율에 따라 입금한 금액을 현지화폐로 인출하는 불법 외환거래 수법을 일컫는다.
https://v.daum.net/v/20220808161721242?x_trkm=t
한동훈 美출장 '수상한 코인환치기' 국가공조 포함한 듯
한동훈 법무부 장관의 미국 출장이 최근 불거진 '수상한 코인환치기' 사건의 한미공조를 이끌기 위한 것이라는 해석이 나온다. 규모가 7조원에 달하고 지역이 중국(홍콩)과 일본 등 각지로 흩어
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http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=494402
전·현남편 동원 '100억대' 환치기한 조선족 구속 - 신아일보
100억원대 불법 환치기(외환거래)를 한 조선족이 경찰에 붙잡혔다. 부산지방경찰청 국제범죄수사대는 4일 외국환거래법 위반혐의로 조선족 장모(61)씨를 구속했다. 또 같은 혐의로 장씨의 남편과
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http://www.gynet.co.kr/news/articleView.html?idxno=7797
조선족 중국인 환치기사범 검거 - 광양뉴스
환치기 수법으로 68억원 상당을 불법 거래한 조선족이 세관에 붙잡혔다. 광양세관(세관장 최환조)은 지난달 28일 중국인 조선족 현모(43)씨를 외국환거래법 위반 혐의로 붙잡아 검찰에 고발했다.
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https://www.nocutnews.co.kr/news/285517
수십 억대 환치기 중국 조선족 적발
{IMG:-1}중국에 송금을 하면 돈을 찾기까지 며칠이 걸리는 점을 이용해 개인의 계좌를 사용, 수십 억대의 환치기를 한 조선족 중국인이 경찰에 붙잡혔다. 부산해양경찰서는 무역업자와 유학생 등
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https://www.news1.kr/articles/?3491039
무등록 환전소 운영 180억대 환치기한 30대 조선족 집유
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사 뉴스1
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https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2014091811082442486&outlink=1&ref=https%3A%2F%2Fsearch.naver.com
국내 중국상인 돈 888억원 불법 '환치기'한 조선족 - 머니투데이
서울 종암경찰서는 외환 거래 기관을 거치지 않고 해외로 불법 송금하는 일명 '환치기'를 한 혐의(외국환거래법 위반)로 조선족 손모씨(26)를 구속했다고 18일 밝혔다.경찰...
news.mt.co.kr
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2009042016373683107
서울본부세관, 4300억원대 환치기사범 적발
4300억 원 대 환치기 일당이 세관단속망에 걸려들었다. 20일 관세청에 따르면 서울본부세관은 최근 차명계좌을 이용해 4344억 원 상당의 불법외환을 거래한 혐의로 환치기사범 9명을 붙잡았다.이
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널린게 불법 환치기
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